2013-10-22 09:31:05
证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2013-035
证券简称：南玻a；南玻b；10南玻01；10南玻02
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2013年10月18日在深圳市蛇口南玻科技大厦一楼会议室召开。会议由董事长曾南先生主持。会议通知已于2013年10月8日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事陈潮因公出差，委托独立董事张建军出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团2013年第三季度报告》；
二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于会计估计变更的议案》；
为了更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析，根据公司实际情况以及会计准则相关规定，董事会同意对固定资产折旧年限、年折旧率和残值率进行如下变更：
|
资产类别 |
变更前 |
变更后 |
|||||
|
使用年限 |
残值率 |
年折旧率 |
使用年限 |
残值率 |
年折旧率 |
||
|
房屋 |
30-40 |
5%-10% |
2.25%-3.17% |
35 |
5% |
2.71% |
|
|
建筑物 |
10-20 |
5%-10% |
4.5%-9.5% |
20 |
5% |
4.75% |
|
|
机器设备 |
一般机械设备 |
10-16 |
5%-10% |
5.63%-9.5% |
15 |
5% |
6.33% |
|
工业窑炉 |
12-16 |
5%-10% |
5.63%-7.92% |
10 |
5% |
9.50% |
|
|
采选矿设备 |
12 |
5%-10% |
7.5%-7.92% |
12 |
5% |
7.92% |
|
|
余热发电设备 |
16 |
5% |
5.93% |
15 |
5% |
6.33% |
|
|
金太阳相关设备（注） |
- |
- |
- |
20 |
5% |
4.75% |
|
|
其他设备（主要为研发试验、品控测试及其他辅助设备） |
10-16 |
5%-10% |
5.63%-9.5% |
8 |
5% |
11.88% |
|
|
交通工具 |
8-10 |
5%-10% |
9%-11.88% |
8 |
0% |
12.50% |
|
|
电脑及办公设备及其他 |
3-10 |
5%-10% |
9%-31.67% |
5 |
0% |
20.00% |
|
注：金太阳是公司2013年新建项目，目前相关设备仍未转固，本次一并予以规定。
本次会计估计变更不需提交股东大会审议，自董事会审议通过之日起生效。根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无须对已披露的财务报告进行追溯调整，不影响公司2013年1至9月份利润，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
公司董事会认为，本次会计估计变更加符合公司实际情况，符合相关法律法规规定，本次会计估计变更将使公司的会计核算更为合理，能够更加客观、真实的反映公司实际经营情况和财务状况。
公司独立董事认为，公司依照《企业会计准则》等相关规定，并在结合公司实际情况的基础上，调整固定资产折旧年限、年折旧率及残值率，符合《企业会计准则》及相关解释规定，变更依据真实、可靠，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东利益。关于会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司监事会认为，本次会计估计变更符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定，变更后的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》；
详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（）的南玻集团《为控股子公司担保的公告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十月二十二日
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